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反洗錢

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《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)是為了預防洗錢和恐怖融資活動,規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護金融秩序,根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定,由中國人民銀行(以下簡稱“人行“)、中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱“銀監會”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)和中國保險監督管理委員會(以下簡稱“
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